Протокол №2
Внеочередной Конференции
Одесского областного отделения Лиги радиолюбителей Украины
(ООО ЛРУ)
г. Одесса «5» ноября 2017 года

В работе Внеочередной Конференции приняло участие 37 радиолюбителей, из них члены ЛРУ с правом голоса-34.

Число выданных мандатов участникам Внеочередной Конференции ООО ЛРУ - 34.

Уведомление о проведении Внеочередной Конференции ООО ЛРУ заблаговременно направлено членам ООО ЛРУ почтой и дублировалось рассылкой электронных писем, публикацией на сайте qrz.od.ua, а также уведомлениями во время круглых столов ООО ЛРУ.

Участниками Внеочередной Конференции ООО ЛРУ была предложена следующая ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председателя и Секретаря собрания;
2. Избрание мандатной/счетной комиссий;
3. Утверждение повестки дня;
4. Разъяснение положений принятого нового Устава ГО ЛРУ, вопросы реорганизации Одесского ОО ЛРУ в обособленное подразделение ГО «ЛРУ»;
5. Отчет и утверждение протокола мандатной/счетной комиссии;
6. Избрание представителя в Совет ГО «ЛРУ» от Одесского ОП ГО «ЛРУ»;
7. Избрание от Одесского ОП ГО «ЛРУ» рекомендуемой кандидатуры руководителя подразделения и члена Исполкома ГО «ЛРУ;
8. Избрание Совета Одесского ОП ГО «ЛРУ»;
9. Утверждение размера членских взносов на 2018г.;
10. Отчет казначея за период 03.2017 - 11.2017г.г.;
11. Отчет председателя ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности ООО ЛРУ за период с 03.2017 по 11.2017г.г.;
12. Принятие решения Конференцией по финансовой и хозяйственной деятельности ООО ЛРУ за период с 03.2017 по 11.2017г.г.;
13. Избрание ревизионной комиссии Одесского ОП ГО ЛРУ переходный период;
14. Деятельность областного QSL-бюро, избрание нового ответственного за QSL-обмен;
15. Прочее.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета ООО ЛРУ Грищенко Владимира Владимировича (UT0FT), объявившего об открытии Внеочередной Конференции ООО ЛРУ (далее - Конференция).

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Чумаченко Владимира Федоровича (UX5HY), предложившего избрать Председателя и Секретаря Конференции в следующем составе:
> Грищенко Владимир Владимирович (UT0FT) - председатель Конференции;
> Погорелов Игорь Святославович (US5FPI) - секретарь Конференции.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 34 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Грищенко Владимира Владимировича (UT0FT) - Председателем Конференции, Погорелова Игоря Святославовича (US5FPI) - секретарем Конференции.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Конференции Грищенко В. В. (UT0FT), который предложил избрать мандатную комиссию, которая будет выполнять и функции счетной в составе:
> Чумаченко Владимир Федорович (UX5HY);
> Акишин Александр Сергеевич (UT4FB);
> Карпичко Павел Борисович (UR5FAI).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 34 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать мандатную/счетную комиссию в составе:
> Чумаченко Владимир Федорович (UX5HY);
> Акишин Александр Сергеевич (UT4FB);
> Карпичко Павел Борисович (UR5FAI).

Члены мандатной/счетной комиссии избрали председателем комиссии Чумаченко В.Ф. (UX5HY).

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Конференции Грищенко В. В. (UT0FT), который огласил и предложил утвердить предложенную повестку дня Конференции.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 34 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Конференции.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Доклад председателя Конференции Грищенко В. В. (UT0FT), сообщившего присутствующим о результатах Конференции ЛРУ, состоявшейся в сентябре 2017 года, о причинах принятия устава ГО «ЛРУ» в новой редакции и изменения организационно-­управленческой структуры организации. Разъяснены нюансы правового статуса обособленных подразделений без статуса юридического лица и созданных как юридические лица в составе ЛРУ. Присутствующие были проинформированы о руководящих органах ГО «ЛРУ» - Конференция, Президент, Исполком и Совет - и их функциях; о новом порядке регистрации и учета членства радиолюбителей в ГО «ЛРУ»; о порядке утверждения размера взносов.

Участники проинформированы о возможности дальнейшего продолжении деятельности ООО ЛРУ в форме Обособленного подразделения ГО «ЛРУ», поскольку ООО ЛРУ зарегистрировано без статуса юридического лица.

Участникам было сообщено о том, что на данный момент основная масса руководящих документов ГО «ЛРУ» находится на стадии разработки, а поэтому отдельные вопросы будут определяться на основании уже принятых ранее решений ЛРУ.

ВЫСТУПИЛ: Чекерис Павел Данилович (UT7FA) с разъяснением о целесообразности централизованной сдачи взносов через Одесское областное отделение для возможности финансового добровольного участия в обеспечении деятельности ООО ЛРУ.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя мандатной/счетной комиссии Чумаченко В.Ф. (UX5HY), огласившего явку и количество выданных мандатов.
До сведения присутствующих доведена информация о том, что в Конференции принимают участие 37 делегатов, из них - 34 с правом голоса, которым выданы мандаты для голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 34 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить протокол мандатной/счетной комиссии.

По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Чумаченко В. Ф. (UX5HY) предложил избрать от Одесского обособленного подразделения в члены Совета ГО «ЛРУ» Степанова Сергея Николаевича (UR5FEO). Других предложений не поступило. Степанов С.Н. заявил, что не имеет возражений против выдвижения его кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 34 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Степанова Сергея Николаевича (UR5FEO) членом Совета ГО «ЛРУ» от Одесского обособленного подразделения ГО «ЛРУ».

По седьмого вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Чумаченко В.Ф. (UX5HY) предложил рекомендовать ГО «ЛРУ» от Одесского обособленного подразделения кандидатуру Грищенко В. В. (UT0FT) для назначения на должность руководителя Одесского ОП ГО «ЛРУ» и в Исполком ГО «ЛРУ» в порядке п. 5.6.3. Устава ГО «ЛРУ». Других предложений не поступило. Грищенко В. В. заявил, что не имеет возражений против выдвижения его кандидатуры.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 34 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать ГО «ЛРУ» кандидатуру Грищенко В. В. (UT0FT) от
Одесского обособленного подразделения для назначения на должность руководителя Одесского ОП ГО «ЛРУ» и в Исполком ГО «ЛРУ».

По восьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Грищенко В.В. (UT0FT) с предложением утвердить на переходный период, до вступления в силу внутренних руководящих документов ГО «ЛРУ» относительно структуры и численности Советов в обособленных подразделениях, Совет Одесского обособленного подразделения ГО «ЛРУ» в следующем составе:
> Заместитель председателя - Лаврека Николай Михайлович (UX0FF);
> Секретарь - Погорелов Игорь Святославович (US5FPI);
> Казначей - Чекерис Павел Данилович (UT7FA);
> Член совета - Лысенко Виталий Анатольевич (UX5CQ).

Иных предложений не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 34 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав Совета Одесского обособленного подразделения ГО «ЛРУ» на время переходного периода:
> Заместитель председателя - Лаврека Николай Михайлович (UX0FF);
> Секретарь - Погорелов Игорь Святославович (US5FPI);
> Казначей -Чекерис Павел Данилович (UT7FA);
> Член совета - Лысенко Виталий Анатольевич (UX5CQ).

По 9-12 вопросам повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Конференции Грищенко В. В. (UT0FT), предложившего сохранить размер взносов 150,00 гривен.

Предложено заслушать отчеты казначея и ревизионной комиссии.

ВЫСТУПИЛИ:
1) Казначей Чекерис Павел Данилович (UT7FA) с отчетом о поступлении и расходовании средств ООО ЛРУ за период с марта по ноябрь 2017 года. Согласно отчета, доходная часть бюджета составила 11411 (одиннадцать тысяч четыреста одиннадцать) гривен, расходная - 8080 (восемь тысяч восемьдесят) гривен. Остаток средств на момент оглашения отчета - 3331 (три тысячи триста тридцать одна) гривна. Присутствующим зачитана детализация поступлений и затрат.
2) Председатель ревизионной комиссии Решетников Сергей Владимирович (UR5FJL) с Актом о проверке финансовой деятельности ООО ЛРУ. Ревизионная комиссия пришла к выводу об обоснованности и надлежащем подтверждении расходования денежных средств.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 34 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:
1) Утвердить сохранение установленного ранее размера взносов (150,00 грн);
2) Утвердить отчет казначея за период с марта 2017 г. по ноябрь 2017 г.;
3) Утвердить Акт проверки ревизионной комиссии.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Конференции Грищенко В. В. (ИТ0РТ), предложившего на переходный период переизбрать ревизионную комиссию в составе:
> Решетников Сергей Владимирович (UR5FJL) - Председатель;
> Кринецкий Игорь Иванович (UR5FCM);
> Бондаренко Александр Викторович (UR5FKT).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 34 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать на время переходного периода ревизионную комиссию в составе:
> Решетников Сергей Владимирович (UR5FJL) - Председатель;
> Кринецкий Игорь Иванович (UR5FCM);
> Бондаренко Александр Викторович (UR5FKT).

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Конференции Грищенко В.В. (UT0FT), сообщившего
присутствующим о личной просьбе Реутова Евгения Владимировича (UX0FY) по состоянию здоровья освободить его от полномочий QSL-менеджера ООО ЛРУ.

В связи с выраженной добровольной инициативой, предложено возложить обязанности QSL- менеджера отделения на Погорелова И.С. (US5FPI). Других предложений, или инициатив - не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 34 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. ПОСТАНОВИЛИ:
1) Освободить Реутова Евгения Владимировича (UX0FY) от исполнения обязанностей QSL- менеджера ООО ЛРУ;
2) Возложить на Погорелова Игоря Святославовича (US5FPI) обязанности QSL-менеджера Одесского ОП ГО ЛРУ.

Председателем Конференции передано слово ведущему «круглого стола» ООО ЛРУ на 3,620 МГц ± КМ, Чекерису Павлу Даниловичу (UT7FA) для награждения грамотами особо активных участников еженедельных круглых столов и вклад в их информационное наполнение:
> Лавреку Николая Михайловича (UX0FF);
> Павлова Юрия Владимировича (UY0FF);
> Танасова Кирилла Афанасьевича (UR5FBU).

После торжественного вручения грамоты присутствующему на Конференции Павлову Ю.В. (UY0FF) участники продолжили рассмотрение вопросов повестки дня.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Конференции Грищенко В.В. (UT0FT), с предложением утвердить кандидатуры членов квалификационно-технической комиссии для рекомендации их в Одесский филиал УДЦР.

Чумаченко В.Ф. (UX5HY) предложен следующий состав КТК:
> Лысенко В.А. (UX5CQ)
> Грищенко В.В. (UT0FT)
> Крамаренко В.Д. (UR5FBM)
> Ольховский В. А. (UR0FF)
> Чумаченко В.Ф. (UX5HY)

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 34 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать УГЦР следующих кандидатов для включения в состав КТК:
> Лысенко В.А. (UX5CQ)
> Грищенко В.В. (UT0FT)
> Крамаренко В.Д. (UR5FBM)
> Ольховский В. А. (UR0FF)
> Чумаченко В.Ф. (UX5HY)

Присутствующим объявлено о необходимости заполнить и подать заявление о вступлении в ГО «ЛРУ» нового образца для включения в список членов ЛРУ согласно требованиям Устава ГО «ЛРУ» в новой редакции, предложены. Бланки заявлений были предложены.

http://qrz.od.ua/gallery/category/2-nashi-polzovateli/